Příloha č. 4 – Specifikace informací a dokladů nezbytných k provedení identifikace a kontroly klienta

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tato příloha stanoví okruh informací a dokladů, které může Provozovatel a/nebo společnost Payout B.V., případně jejich technický nebo ověřovací partner, zejména společnost Nuvei, požadovat po Poskytovateli za účelem provedení identifikace, kontroly a ověření účtu pro výplatu Odměny podle čl. 6.6 Obchodních podmínek.

1.2.Rozsah požadovaných informací a dokladů se může lišit podle toho, zda jde o fyzickou osobu, fyzickou osobu podnikající nebo právnickou osobu, dále podle země Poskytovatele, typu platebního účtu, povahy a objemu transakcí, výsledku AML/CFT kontroly a aktuálních požadavků příslušné platební platformy nebo právních předpisů.

1.3.Poskytovatel je povinen předložit pravdivé, úplné, aktuální a čitelné údaje a doklady. Dojde-li ke změně dříve poskytnutých údajů, je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu poskytnout údaje nové.

2. Údaje a doklady fyzické osoby nebo OSVČ

2.1.U fyzické osoby nebo OSVČ může být požadováno zejména poskytnutí následujících údajů:

a)jméno a příjmení, případně obchodní firma;

b)datum narození, státní příslušnost a případně místo nebo stát narození;

c)adresa bydliště nebo sídla podnikání;

d)e-mail, telefonní číslo a další kontaktní údaje;

e)IČO, DIČ nebo jiné daňové identifikační údaje, pokud byly přiděleny;

f)údaje o bankovním účtu určeném k výplatě, zejména číslo účtu nebo IBAN, měna účtu a identifikace majitele účtu.

2.2.Za účelem ověření bankovního účtu může být vyžadován zejména některý z následujících dokladů:

a)potvrzení o vedení bankovního účtu vystavené bankou; nebo

b)výpis z bankovního účtu, ze kterého je zřejmý majitel účtu a identifikace účtu.

2.3.V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li to AML/CFT kontrola, povaha nebo objem transakcí, země Poskytovatele nebo interní pravidla platební platformy, může být dále vyžadováno předložení dokladu totožnosti nebo jiného doplňujícího podkladu k ověření identity Poskytovatele a vztahu Poskytovatele k účtu určenému pro výplatu.

3. Údaje a doklady právnické osoby

3.1.U právnické osoby může být požadováno zejména poskytnutí následujících údajů:

a)obchodní firma nebo název, sídlo, IČO, DIČ a další registrační údaje;

b)identifikační a kontaktní údaje statutárního orgánu nebo jiné oprávněné osoby jednající za právnickou osobu;

c)údaje o skutečném majiteli, koncovém beneficientovi nebo jiné ovládající osobě, pokud je jejich zjištění vyžadováno;

d)údaje o bankovním účtu určeném k výplatě, zejména číslo účtu nebo IBAN, měna účtu a identifikace majitele účtu.

3.2.U právnické osoby může být požadováno zejména předložení těchto dokladů:

a)potvrzení o vedení bankovního účtu nebo výpis z bankovního účtu;

b)výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, případně jiný doklad o existenci právnické osoby;

c)doklad totožnosti statutárního orgánu, zástupce nebo jiné oprávněné osoby;

d)doklad prokazující oprávnění jednat za právnickou osobu, pokud toto oprávnění nevyplývá přímo z veřejného rejstříku;

e)doklady nebo informace o skutečném majiteli, pokud jsou vyžadovány.

3.3.Provozovatel může Poskytovateli zpřístupnit pomocné informace k získání výpisu z obchodního rejstříku, například prostřednictvím návodu pro stažení výpisu z obchodního rejstříku.

4. Požadavky na formu dokladů

4.1.Předkládané doklady musí být čitelné, úplné, platné a v podobě akceptované platební platformou nebo jejím ověřovacím partnerem.

4.2.Je-li předkládán doklad k ověření bankovního účtu, musí jít zpravidla o originální elektronický dokument vystavený bankou, zejména PDF potvrzení o vedení účtu nebo PDF výpis z účtu. Snímky obrazovky z internetového nebo mobilního bankovnictví, neúplné výřezy nebo nečitelné fotografie dokumentů nemusí být akceptovány.

4.3.Provozovatel nebo platební platforma mohou požadovat nové předložení dokladu, pokud je předložený dokument neaktuální, neúplný, nečitelný, v nesprávném formátu nebo jinak nevyhovuje požadavkům identifikace a kontroly.

5. Doplňující součinnost

5.1.V závislosti na výsledku identifikace a kontroly může být Poskytovatel vyzván i k poskytnutí dalších informací nebo dokladů, které jsou přiměřeně potřebné ke splnění povinností podle AML/CFT předpisů nebo pravidel platební platformy, například k doložení daňového statusu, účelu využití účtu, zdroje prostředků nebo skutečného majitele.